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NUOVO MANUALE ANTIRICICLAGGIO

36.10

Autore: BOZZELLI MICELI VAVALLO
Editore: LEGISLAZIONE TECNICA
ISBN: 9788862193528
Pubblicazione: 19/07/2022

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COD: 9788862193528 Categoria:

Descrizione

Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all’esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L’Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l’acquisto di crediti deteriorati, l’infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. “criptovalute”).