Descrizione
Questo volume, con Modulistica e Schemi elaborati da un team di professionisti esperti, offre uno strumento pratico e completo in materia di antiriciclaggio per orientarsi tra obblighi normativi, controlli ispettivi e responsabilit connesse. Passo dopo passo, il volume accompagna il lettore in tutte le fasi del rapporto professionale: dalla predisposizione dei pres?di interni all”accettazione del cliente, dall”adeguata verifica fino alla segnalazione di operazioni sospette, dalla gestione dei pagamenti alla conservazione della documentazione. Ampio spazio dedicato anche ai procedimenti ispettivi e sanzionatori, nonch? alle conseguenze penali e disciplinari, con un”attenzione particolare al ruolo degli organismi di autoregolamentazione (CNF e COA). Completa l”opera una sezione di modulistica operativa, pensata per agevolare l”attivit quotidiana degli studi legali. Un testo indispensabile per avvocati, praticanti e collaboratori di studio, che desiderano adempiere con consapevolezza agli obblighi antiriciclaggio e affrontare con serenit controlli e verifiche.
